中国平安人寿保险股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议

        中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年8月29日至9月29日以通讯表决方式召开。
 

        截至2014年9月29日,应参加表决的股东14家,根据特快专递送达和股东亲自送达,实际参加表决的股东13家,代表股份33,795,142,759股,占实收股本338亿股的99.9856%,本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定,合法有效。
 

        经统计,共有13家股东投13票,其中有效票为13票,占投票股东所代表股份数100%,大会通过了如下议案:
 

        一、会议以12票同意、0票反对、1票弃权,由参加股东大会之股东所持表决权三分之二以上赞成票数通过了《董事会2014年中期经营工作报告》。
 

        二、会议以12票同意、0票反对、1票弃权,由参加股东大会之股东所持表决权三分之二以上赞成票数通过了《关于推荐第五届董事会董事候选人的议案》。
 

        三、会议以12票同意、0票反对、1票弃权,由参加股东大会之股东所持表决权三分之二以上赞成票数通过了《监事会2014年上半年工作报告》。
 

        四、会议以12票同意、0票反对、1票弃权,由参加股东大会之股东所持表决权三分之二以上赞成票数通过了《关于推荐第五届监事会监事候选人的议案》。
 

        五、会议以12票同意、0票反对、1票弃权,由参加股东大会之股东所持表决权三分之二以上赞成票数通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
 

        六、会议以12票同意、0票反对、1票弃权,由参加股东大会之股东所持表决权三分之二以上赞成票数通过了《关于修改公司章程的议案》。

       

        特此决议