中国平安人寿保险股份有限公司2016年度股东大会会议决议

中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会于2017年6月9日上午10:00至11:30,在深圳市福田区益田路平安金融中心43楼4307会议室召开。
本次股东大会应到股东14家,实际参加表决的股东14家,代表股份33,800,000,000股,占实收股本338亿股的100%,本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定,合法有效。

大会作出如下决议:

一、大会审议了《2016年度董事会经营工作报告》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

二、大会审议了《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

三、大会审议了《关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

四、大会审议了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计师的议案》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

五、大会审议了《关于审议2016年度利润分配预案的议案》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

六、大会审议了《关于审议2017年一季度利润分配预案的议案》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

七、大会审议了《关于修改公司章程的议案》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

八、大会听取了《关于审议2016年度董事履职情况报告的议案》。

九、大会听取了《关于审议2016年度监事尽职情况报告的议案》。

十、大会听取了《2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

十一、大会听取了《年度偿付能力状况说明》。

特此决议

中国平安人寿保险股份有限公司

二〇一七年六月二十日