中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月22日下午14:00至16：00，在深圳市福田区福华路星河发展中心3楼0305会议室召开。

　　本次股东大会应到股东14家，实到股东代表12人，代表股数33,799,761,026股，占公司实收股本338亿股的99.99%，本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　大会作出如下决议：

　　一、大会审议了《2011年度董事会工作报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

　　二、大会审议了《2011年度监事会工作报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

　　三、大会审议了《关于投资审批授权的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

　　四、大会审议了《关于2011年度财务决算和2012年度财务预算的报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

　　五、大会审议了《关于续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为公司2012年度审计师的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

　　六、大会审议了《关于修改董事会议事规则的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

　　七、大会审议了《关于审议2011年度利润分配预案的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

　　八、大会审议了《关于审议2012年一季度利润分配预案的议案》，大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

　　九、大会听取并通过了《2011年度公司董事履职情况报告》。

　　十、大会听取并通过了《2011年度公司监事尽职情况报告》。

　　十一、大会听取并通过了《2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》。

　　特此决议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       2012年05月28日