中国平安人寿保险股份有限公司2012年第四次临时股东大会会议决议

 

  中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第四次临时股东大会于2012年11月26日至12月26日以通讯表决方式召开。


  截止2012年12月26日,应参加表决的股东14家,根据特快专递送达和股东亲自送达,实际参加表决的股东13家,代表股份33,764,171,904股,占实收股本338亿股的99.89%,本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定,合法有效。


  经统计,共有13家股东投13票,其中有效票为13票,占投票股东所代表股份数100%,大会通过了如下议案:


  一、会议以12票同意、0票反对、1票弃权,由参加股东大会之股东所持表决权三分之二以上赞成票数通过了《关于减少公司业务范围的议案》。


  二、会议以12票同意、0票反对、1票弃权,由参加股东大会之股东所持表决权三分之二以上赞成票数通过了《关于审议2012年三季度利润分配预案的议案》。


  特此决议


                                               2012年12月31日