中国平安人寿保险股份有限公司2012年度股东大会会议决议

 

  中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年5月24日上午10:00至12:00,在深圳市福田区福华路星河发展中心3楼0305会议室、寿_东莞广发3楼视频会议室召开。


  本次股东大会应到股东14家,实到股东代表13人,代表股数33,799,875,026股,占公司实收股本338亿股的99.9996%,本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定,合法有效。


  大会作出如下决议:


  一、大会审议了《2012年度董事会工作报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  二、大会审议了《2012年度监事会工作报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  三、大会审议了《关于2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  四、大会审议了《关于2013年度审计机构聘用的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。


  五、大会审议了《关于审议2012年度利润分配预案的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。


  六、大会审议了《关于审议2013年一季度利润分配预案的议案》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。


  七、大会审议了《关于公司章程修改的议案》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。


  八、大会听取并通过了《2012年度董事履职情况报告》。


  九、大会听取并通过了《2012年度监事尽职情况报告》。


  十、大会听取并通过了《2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。



  特此决议


                                               2013年05月29日