中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年8月21日至2017年9月21日以通讯表决方式召开。

截至2017年9月21日，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东12家，代表股份33,799,772,000股，占实收股本338亿股的99.9993%，本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经统计，共有12家股东投12票，其中有效票为12票，未参加投票的股东2家。大会通过了如下议案：

一、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》。

二、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

三、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《2017年上半年董事会经营工作报告》。

特此决议