中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第一次临时股东大会于2018年12月17日在深圳市福田区益田路平安金融中心43楼4304会议室召开

本次股东大会应到股东14家，实际参加表决的股东13家，其中亲自出席的股东单位有3家，授权委托参会的股东单位10家，代表股数33,799,946,032 股，占公司实收股本338亿股的99.9998%，本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。经统计，共有13家股东投票，有效票13票，大会通过了如下议案：

一、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《2018年上半年董事会经营工作报告》；

二、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《2018年上半年监事会工作报告》；

三、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《关于修改公司章程的议案》，修改后的章程经中国银保监会最终核准后生效；

四、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《关于审议2018年三季度利润分配预案的议案》；

五、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《关于审议设立公司的议案》。

特此决议

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