中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月25日在深圳市福田区益田路平安金融中心43楼4304会议室召开。

本次股东大会应到股东13家，实际参加表决的股东12家，其中亲自出席的股东单位有5家，授权委托参会的股东单位7家，出席本次股东大会的股东占本公司股本338亿股的99.9997%。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定，合法有效，经统计，共有12家股东投票，有效票12票。

大会作出如下决议：

一、大会审议了《2018年度董事会工作报告》，会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

二、大会审议了《2018年度监事会工作报告》，会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

三、大会审议了《关于审议2016-2020年公司发展规划(2019版)的议案》，会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

四、大会审议了《关于审议2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》，会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

五、大会审议了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

六、大会审议了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》，会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

七、大会审议了《关于变更公司董事的议案》，会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过该议案，董事任职资格自获得中国银行保险监督管理委员会最终核准后生效。

八、大会审议了《关于申请发行资本补充债券的议案》，会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

九、大会审议了《关于修改公司章程的议案》，会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案，修改后的章程经中国银行保险监督管理委员会最终核准后生效。

十、大会听取了《2018年度董事履职情况报告》。

十一、大会听取了《2018年度监事尽职情况报告》。

十二、大会听取了《2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

十三、大会听取了《2018年度偿付能力状况说明》。

特此决议

中国平安人寿保险股份有限公司