中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第二次临时股东大会于2019年10月17日在上海市浦东新区陆家嘴环路1333号36楼3607会议室召开。

本次股东大会应到股东13家，实际参加表决的股东12家，其中亲自出席的股东单位有4家，授权委托参会的股东单位8家，出席本次股东大会的股东占本公司股本338亿股的99.9997%。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定，合法有效，共有12家股东投票，有效票12票。

大会作出如下决议：

一、大会审议了《关于修改公司章程的议案》，会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

二、大会审议了《关于设立中国平安人寿保险（香港）有限公司的议案》，会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

三、大会审议了《2019年上半年董事会工作报告》，会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

四、大会审议了《2019年上半年监事会工作报告》，会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

特此决议

中国平安人寿保险股份有限公司