<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> 中国平安人寿保险股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议-平安人寿保险 <%@ include file="/app_inc/common/common.jsp"%>

中国平安人寿保险股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议

中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会于2019年12月18日在深圳市福田区益田路平安金融中心43楼4304会议室召开。

本次股东大会应到股东13家,实际参加表决的股东11家,其中亲自出席的股东单位有4家,授权委托参会的股东单位7家,出席本次股东大会的股东占本公司股本338亿股的99.9853%。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定,合法有效,共有11家股东投票,有效票11票。

大会作出如下决议:

一、大会审议了《关于审议2019年三季度利润分配预案的议案》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

二、大会审议了《关于变更董事的议案》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

特此决议

中国平安人寿保险股份有限公司