中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年5月26日至6月26日以通讯表决方式召开。
 

        截至2015年6月26日，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东14家，代表股份33,800,000,000股，占实收股本338亿股的100%，本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。
 

        经统计，共有14家股东投14票，其中有效票为14票，占投票股东所代表股份数100%，大会通过了如下议案：

        一、会议以13票同意、0票反对、1票弃权，由参加股东大会之股东所持表决权三分之二以上赞成票数通过了《关于申请发行资本补充债券的议案》,本次资本补充债券发行的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起24个月。

        二、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，由参加股东大会之股东所持表决权三分之二以上赞成票数通过了《关于审议2015年一季度利润分配预案的议案》。

        特此决议