中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年8月24日至9月24日以通讯表决方式召开。

　　截止2012年9月24日，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东8家，代表股份33,792,175,797股，占实收股本338亿股的99.98%，本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　大会作出如下决议：

　　一、大会审议了《董事会2012年中期经营工作报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

　　二、大会审议了《2012年上半年监事会工作报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

　　三、大会审议了《关于公司章程修改的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。
　

　　特此决议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       2012年10月9日