中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会于2012年11月26日至12月26日以通讯表决方式召开。

　　截止2012年12月26日，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东13家，代表股份33,764,171,904股，占实收股本338亿股的99.89%，本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　经统计，共有13家股东投13票，其中有效票为13票，占投票股东所代表股份数100%，大会通过了如下议案：

　　一、会议以12票同意、0票反对、1票弃权，由参加股东大会之股东所持表决权三分之二以上赞成票数通过了《关于减少公司业务范围的议案》。

　　二、会议以12票同意、0票反对、1票弃权，由参加股东大会之股东所持表决权三分之二以上赞成票数通过了《关于审议2012年三季度利润分配预案的议案》。

　　特此决议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       2012年12月31日