中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第五次临时股东大会于2013年10月25日至11月25日以通讯表决方式召开。

　　截止2013年11月25日，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东12家，代表股份33,799,761,026股，占实收股本338亿股的99.9993%，本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　大会作出如下决议：

　　大会审议了《关于增选公司董事的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案，同意陈德贤先生和廖刚先生出任公司第四届董事会董事，陈德贤先生和廖刚先生的董事任职资格自其获得中国保险监督管理委员会核准后正式生效。
　　

        特此决议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       2013年12月3日