中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年2月26日至3月26日以通讯表决方式召开。

　　截至2014年3月26日，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东13家，代表股份33,799,886,000股，占实收股本338亿股的99.9997%，本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　经统计，共有13家股东投13票，其中有效票为13票，占投票股东所代表股份数100%，大会通过了如下议案：

　　一、大会审议了《关于审议2013年三季度利润分配预案的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

　　二、大会审议了《关于变更公司董事的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案，同意高佐先生接替顾敏先生出任公司第四届董事会董事。高佐先生的董事任职资格自其获得中国保险监督管理委员会核准后正式生效，在此之前顾敏先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事的职责。
　
　　
　　特此决议

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