中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年10月28日至2016年11月28日以通讯表决方式召开。

截至2016年11月28日，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东14家，代表股份33,800,000,000股，占实收股本338亿股的100%，本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安人寿保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经统计，共有14家股东投14票，其中有效票为14票，占投票股东所代表股份数100%，大会通过了如下议案：

一、大会审议了《2016年上半年董事会经营工作报告》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

二、大会审议了《2016年上半年监事会工作报告》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

三、大会审议了《关于审议2016年三季度利润分配预案》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

特此决议